中材节能: 北京市嘉源律师事务所关于中材节能股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书

中材节能 2023 年第四次临时股东大会                     北京市嘉源律师事务所

【资料图】

   一、本次股东大会的召集、召开程序

日召开公司2023年第四次临时股东大会。

材节能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，对本次股

东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

口辰美商业广场13号楼11层第二会议室举行。大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持本

次会议。

票平台的投票时间为2023年8月30日9:15～15:00。

   经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、法规及《公司章程》的相关规定。

   二、本次股东大会出席人员、召集人资格

   经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书、上海证券

交易所信息网络有限公司提供的资料等证明文件，出席本次股东大会的股东及

委托代理人共计10名，代表公司有表决权股份合计321,755,986股，占公司有表决

权股份总数的52.7037%。

   出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会

秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

   本次股东大会的召集人为公司董事会。

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